广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项
(资料图)
的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广
东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公
司召开的第四届董事会第一次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现
存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行
人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
的人数总计超过公司董事总数的二分之一。
履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上，我们一致同意聘任黄展鹏先生为公司总经理，聘任丁洪陆先生、张天
松先生为公司副总经理，聘任林卫云女士为公司财务总监，聘任刘海晏先生为公
司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事
会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们一致同意关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事
项。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司
对外担保情况进行了认真地了解和检查，现发表独立意见如下：
资金的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内子
公司提供担保）为 162,864.55 万元，占公司净资产的比例为 54.07%；除合并报
表范围内公司对子公司的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。公
司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情
况。公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情
况。公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行
了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序；公司建立了完善的对外担保风
险控制制度，公司对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定和要求。
独立董事：李刚、金泳锋、康海文
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